ASIC разследва своята компания Maliver Pty Ltd по обвинения, че е предоставяла финансови услуги без лиценз и че нейният единствен директор и акционер е присвоил средства.
Съдебното производство, започнато от корпоративния надзор през ноември 2020 г., все още продължава срещу главния мозък на схемата Понци и нейната компания в опит да върне средства на измамени инвеститори.
В дългогодишния граждански иск адвокат Никълъс Бейли, от името на получателите на имота Kadik, поиска разпореждания на федералния съд, позволяващи разпореждане с активи, за които не бяха получени възражения от „инвеститорите на техните собствени пари“.
Бейли каза, че „безспорните“ стоки, които ще бъдат продадени на търг или върнати на собствениците им, включват бижута Kantori, дизайнерски стоки и предмети за бита.
Относно бижутата Бейли каза, че Кантори „не е имало затруднения“ да предаде частите, които притежават.
Тя каза, че некомерсиални артикули като канцеларски материали и почистващи продукти могат да бъдат дадени на благотворителни организации, докато перлената огърлица ще бъде „възложена“ на нейния собственик.
Всички приходи ще бъдат депозирани в доверителна сметка на получателя, каза адвокатът, отбелязвайки, че „Заявлението за спорни активи“ ще бъде подадено на бъдеща дата.
Съдът чу, че съпругът на Кадек, Антъни Колети, е възразил срещу продажбата на някои активи, но не е включил тези, които се разглеждат в понеделник.
През април Colletti твърди, според съдебните документи, че има право на многомилионен дял от имуществото, бижутата, произведенията на изкуството и колите на Кадик.
Фризьорът от Сидни по-късно се отказа от това твърдение, според Sydney Morning Herald.
„Удовлетворена съм, че мога да издам необходимите заповеди… въз основа на доказателствата, прочетени тази сутрин“, каза съдия Бригите Маркович.
„Удовлетворен съм, че всички необходими страни бяха уведомени за предложението за продажба на различните активи, които съставляват собствеността на синдика.“
Вътре в луксозната къща на измамника Мелиса Кадек
Съдията каза, че всички активи, предмет на възражението, не са предмет на заповедта и следователно няма да бъдат продадени, като решението за тези активи се взема „за друг ден“.
49-годишният Кадек е измамил повече от 30 милиона долара във фондове за осем години, оставяйки инвеститорите без джобовете им с цели 23,7 милиона долара, беше съобщено по-рано на федералния съд.
През февруари нейните луксозни автомобили бяха продадени на търг за над 360 000 долара.